台聚:代重要子公司旭騰投資有限公司公告董事會通過召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/02/23

3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓

會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:(1)通過2021年度財務報告、

(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師、

(3)通過2021年度虧損撥補案、

(4)同意簽署英文股東決議。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無