定穎:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:定穎電子股份有限公司(桃園市蘆竹區民權路50號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十年度營業報告

(2) 一百一十年度審計委員會查核報告

(3) 一百一十年度盈餘分派現金股利情形報告

(4) 一百一十年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(5) 大陸投資情形報告

(6) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2) 一百一十年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：111年3月11日至111年3月22日

(2)受理股東提案處所：定穎電子股份有限公司 股務 收

地址：桃園市蘆竹區民權路50號6樓

電話：(03)349-3300 #7135

(3)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

111年3月22日至111年5月20日，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於111年3月18日前向往來證券商辦理轉換手續。

(4)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以

公告方式為之，故不另寄發。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月20日至

111年5月17日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。