台灣大:董事會決議召集111年股東常會公告(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度公司債發行情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月25日17時止受理股東提案，

受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路88號13樓)

(2)視訊輔助股東會召開時間：111年6月23日9時

(3)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5月24日起，至遲於股

東會2日前(111/06/20前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.

com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文

字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會2日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會2

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書

面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會2日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通

知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數

未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司另訂於111年6月24日9時於

台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳延期或續行集會，列載於原定股

東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息

。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。