旭德:本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散事宜

第44款

1.事實發生日:111/02/22

2.公司名稱:旭德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司(下稱「欣興電子」直間接持股達

約32.18%之被投資公司

5.發生緣由:

(1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併(下稱「本合併案」)，以欣興電子為

存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有

普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股比例換發

新股予本公司之股東。

(2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，

依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、

向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

(3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關

事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。