義隆:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一一○年度營業狀況

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，民國111年4月8日起至110年4月18日止為受理股東提案

期間，受理處所為義隆電子股份有限公司(地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號)。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自111年5月16日至111年6月12日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子

投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】