巧新:巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開111年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一○年度營業報告。

2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。

5、本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

1、公司章程修正案。

2、取得或處分資產處理程序修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

財務報表尚未查核完竣

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於

民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)

受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日

前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)

三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法

第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄

得以公告方式為之。

特此公告