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帆宣:公告本公司董事會決議召開民國一一一年度股東常會

鉅亨網新聞中心 2022-02-21 16:02


第17款


公司代號:6196


公司名稱:帆宣

發言日期:2022/02/21

發言時間:16:02:15

發言人:林育業

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一O年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告。

(2)本公司民國一一O年度營業概況報告。

(3)本公司審計委員會查核民國一一O年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(4)本公司民國一一O年度大陸投資執行情形報告。

(5)本公司民國一一O年度對外背書保證執行情形報告。

(6)本公司民國一一O年度國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(7)其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一O年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國一一O年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案權期間:111/03/21~111/03/30

(2).受理股東提案處所:臺北市南港區園區街3-2號6樓

(3).受理股東提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過

一項者,均不列入議案。

(4).股東會紀念品:本次股東常會不發放紀念品。


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