大立光:公告本公司董事會決議111年股東常會召開有關事項。

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號

(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）一一○年度營業報告書。

（2）一一○年度監察人查核報告書。

（3）一一○年度員工及董監酬勞分派情形。

（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形。

（5）本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一一○年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」部份條文案。

（2）修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）改選第十八屆董事案。

（2）解除本公司新任董事競業行為之限制案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:無