啟發電:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)修訂本公司企業社會責任實務守則報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：

受理時間：111年4月15日至111年4月25日止，每日上午9點至下午6點。

受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)

連絡單位：財務部 電話：03-6681958

(2)嗣後如因天災、事變或其他不可抗力情事，例如：新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響需修訂111年股東常會召開相關事項，於法令許可前提下，

授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息