台開:澄清媒體報導

第51款

1.事實發生日:111/02/18

2.公司名稱:台灣土地開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:經濟日報

6.報導內容:報載內容略以：台開邱復生父女之爭 4月要開股臨會改選卻被吳子嘉卡住

7.發生緣由:緣本公司審計委員會決議召開股東臨時會，本公司尊重獨立董事職權，媒

體報導與事實未符。

8.因應措施:澄清媒體報導，並依證交所通知另行公告。

9.其他應敘明事項:

(1)報導第一段所稱，「原本今日(即2/17)要召開臨時董事會」，系由本公司董事邱于

芸女士召集，本公司董事邱于芸並無另通知本公司承辦單位辦理董事會準備事宜，

且依據公司法及本公司章程，董事邱于芸並無召集權，本公司已於1/26公告董事長

異動，現本公司董事長懸缺，依公司法及本公司章程董事會召集權應由副董事長代

行；故本篇報導所稱董事會流會、召開董事會等事宜，均非事實，事實上應是無召

集權人所召集之董事會應屬無效。

(2)另有關本公司審計委員會召集臨時股東會乙節，本公司吳子嘉副董事長補充表示，

審計委員當然依法得行使監察人職權，倘審計委員認為有召開臨時股東會之必要，

應由審計委員自行辦理相關作業，吳子嘉副董事長並無卡住股臨會改選。