精拓科:董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第32款

1.董事會決議日期:111/02/17

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)監察人查核110年度各項表冊報告案

(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無