誠創:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東臨時會召開日期:111/04/08

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬辦理私募普通股發行案。

(二) 本公司擬處分敦北辦公室案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/10

11.停止過戶截止日期:111/04/08

12.其他應敘明事項:

電子投票行使期間：自111年03月24日至111年04月05日止。

本次第一次股東臨時會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一

綜合證券股份有限公司。