景碩:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之

期間及處所如下，

受理期間：111/03/21~111/03/30

受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)