東凌-KY:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第53款

1.事實發生日:111/02/14

2.公司名稱:開曼東凌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111年2月14日接獲RIVER NORTH LIMITED(北川有限公司)、

BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED(美興控股有限公司)、

Angel Space Limited及龍行利興業有限公司等四家公司公開收購本公司普通股之通知，

依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，應成立審議委員會。

6.因應措施:

(1)本公司111年2月14日董事會通過設置審議委員會，依「公開收購公開發行公司

有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司之三名獨立董事

鄧泗堂、陳時雋、蕭啟烜為審議委員會之委員；同時推舉鄧泗堂先生為審議會主席，

就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建議。

(2)審議委員會茲聘任誠正聯合會計師事務所林淑玲會計師及

德凱法律事務所邱士芳律師為委任之獨立專家，依規定出具獨立專家意見書，

並於下次審議會提出進行討論。

7.其他應敘明事項:無。