群創:本公司董事會決議召開民國111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/11

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年5月25日至111年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】