健喬:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/10

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一○年度盈餘發放現金股利報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(六)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(七)本公司信元廠出售報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事（含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事（含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

(2)受理提案及提名期間︰111年3月18日起至111年3月28日。(每日上午9時至下午5時)

(3)受理提案及提名處所：健喬信元醫藥生技股份有限公司

(台北市內湖區內湖路一段396號11樓)電話：(02)8797-7100。