雷虎生:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告暨111年度營業計畫報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配情形報告。

(5)私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條款文案。

(2)擬辦理私募普通股增資案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:(無)

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無