集雅社:公告本公司111年1月27日董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/27

2.公司名稱:集雅社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過本公司各項公司治理法規修訂案。

(3)通過本公司訂定「重大偶發事件通報程序」案。

(4)通過本公司總經理晉升案。

(5)通過本公司資金貸與子公司額度案。

(6)通過本公司對子公司現金增資案。

(7)通過本公司110年度年終獎金經理人發放案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無