太和-KY:本公司111年現金增資發行新股公告

壹、本公司辦理111年現金增資新台幣90,000,000元，發行普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會111年1月11日金管證發字第1100379333號函核准生效在案。 貳、茲依公司法第二七三條規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後： 一、公司名稱：英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 二、所營事業：化妝品製造及設計 三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣902,400,000元，分為90,240,000股，每股面額10元，均為記名式之普通股。 四、已發行股份總額為新台幣282,968,950元，分為28,296,895股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。 五、本公司所在地：台北市松山區松基里敦化北路170號4樓(在台辦事處聯絡地址)。 六、董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，並設置審計委員會，任期均為三年，連選得連任。 七、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於2008年1月2日，最近一次修訂於2020年6月18日。 八、本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股9,000,000股，每股面額新台幣10元，依本公司公司章程規定，保留增資發行新股之10%，即900,000股由本公司員工認購，其餘90%，計8,100,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比例認購之，每仟股得認購286.25048790股。原股東若有認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 2.現金增資發行價格：每股新台幣11元。 3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。 九、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為37,296,895股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣372,968,950元，均為普通股。 十、增資資金用途：充實營運資金。 十一、本次公司股票全面採無實體發行。 十二、股款代收及專戶存儲機構：俟實際簽約後另行公告。 十三、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十四、繳款期間： 1. 原股東及員工繳款期間：111年03月07日~111年03月14日。 2. 特定人繳款期間：111年3月15日~111年3月22日 十五、股票停止過戶期間自民國111年02月20日至民國111年02月24日。 十六、訂定111年2月24日為現增認股基準日，依法自111年2月20日起至111年2月24日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年2月19日前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，因最後過戶日111年2月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至111年2月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國111年2月19日（最後過戶日）郵戳為憑。 十七、公開說明書之索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw）查詢。 參、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。