聯亞:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書暨財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)資本公積分派現金股利案。

(三)發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。