潤泰材:公告本公司董事會決議召開111年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:111/01/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度虧損撥補議案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為111/03/21~111/03/31。