凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/21

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111/01/21董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過審查本公司110年度經理人績效考核與110年度年終獎金預計分配案。

二、通過110年度董事會及功能性委員會績效評估案。

三、通過本公司薪資報酬委員會111年度行事曆。

四、通過民國111年度營運計畫及預算案。

五、通過本公司110年度內部控制制度聲明書。

六、通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

七、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文。

八、通過新增銀行授信額度案。

九、通過向銀行申請授信額度增貸案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。