榮炭:公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/01/17

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司110年度營業及財務概況報告。

二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。

三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

四、本公司註銷庫藏股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

二、本公司110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:其他議案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/05/02

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。

14.其他應敘明事項:無