雙邦:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/19

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.一一○年度審計委員會查核決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。

6.修訂「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年4月1日起至111年4月11日止

受理持股百分之一以上股東書面提案，凡有意提案之股東務請於111年4月11日16時

前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：雙邦實業股份有限公司財務部

（地址：南投市南崗工業區永興路3號，電話：(049)2257450 )