寶島極:本公司一一一年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/20

2.股東會召開日期:111/04/21

3.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段174號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/21

11.停止過戶截止日期:111/04/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。

14.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國111年2月11日起至民國111年2月21日止

受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國111年2月21日17時前送達本公司

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上

加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段174號6樓)。

(4)是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)，

行使期間自民國111年3月22日至111年4月18日止。