綠電:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/13

2.股東會召開日期:111/04/25

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法案」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(7)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選第九屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新選任第九屆董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/02/25

11.停止過戶截止日期:111/04/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議分配。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111年2月15日起至民國111年2月25日止。

受理股東提案處所：台北市中正區中華路一段39號17樓(本公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年3月26日

至111年4月22日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。