長榮航:代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告111年股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/01/12

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「章程」案

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

二、選舉事項：改選董事

當選名單如下：

董事：

長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生

長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生

長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生

立榮航空(股)公司代表人：戴錦銓先生

立榮航空(股)公司代表人：郭勝義先生

順安產業(股)公司代表人：李緯章先生

獨立董事：

許妙靜女士

鄧衍森先生

周雍強先生

三、其他事項：通過解除本公司新任董事競業限制案

3.其他應敘明事項:無