聚紡:本公司董事會提請股東臨時會決議辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行案(補充說明111/1/12董事會再次決議結果)

第53款

1.事實發生日:111/01/12

2.公司名稱:聚紡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

緣本公司董事會業於民國（以下同）110年10月27日決議通過與興采實業股份有限

公司(以下簡稱興采)之股份轉換案及終止上櫃、停止公開發行案以及簽訂股份轉

換契約(以下簡稱本股份轉換契約)。然本公司日前兩名獨立董事辭職。為使新任

獨立董事有機會參與本股份轉換案之審議過程，經本公司依本股份轉換契約第6.3

條規定，與興采公司協商變更本股份轉換案時程。今本公司已補選兩名獨立董事，

故將依本股份轉換契約繼續執行本股份轉換案。

(1)本公司將於本次股份轉換完成後，依相關規定申請終止上櫃交易及停止本公司

股票公開發行。如相關法令以及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、金融監

督管理委員會之實際作業允許，本公司將於股份轉換基準日終止上櫃交易，並

停止公開發行，而本公司章程應為必要之修改。

(2)擬提請股東會授權由本公司董事長或其指定之人全權處理申請股票終止上櫃及

本公司股票停止公開發行相關事宜。

(3)本公司與興采股份轉換基準日暫訂為111年5月31日，股票終止上櫃日亦暫訂為

111年5月31日。若因實際情況有調整股份轉換基準日及股份終止上櫃日之必要，

由本公司董事長或其指定之人與興采共同協商調整股份轉換基準日並公告之。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無