國巨:代子公司奇力新電子股份有限公司公告董事異動

第6款

1.發生變動日期:111/01/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事8人

(1)國巨股份有限公司 代表人: 陳泰銘,

(2)士亨興業有限公司 代表人: 李慧真,

(3)士亨興業有限公司 代表人: 賴源河,

(4)士亨興業有限公司 代表人: 張大衛,

(5)士亨興業有限公司 代表人: 陳 恩,

(6)士亨興業有限公司 代表人: 王寶源,

(7)士亨興業有限公司 代表人: 郭耀井,

(8)士亨興業有限公司 代表人: 魏永篤

獨立董事3人

邰中和,盛保熙,林郁昌

4.舊任者簡歷:

(1)陳泰銘, 奇力新電子股份有限公司董事長

(2)李慧真, 奇力新電子股份有限公司副董事長

(3)賴源河, 奇力新電子股份有限公司副董事長

(4)張大衛, 奇力新電子股份有限公司董事

(5)陳 恩, 興邦國際股份公司副總

(6)王寶源, 奇力新電子股份有限公司董事

(7)郭耀井, 奇力新電子股份公司總經理

(8)魏永篤, 國泰金控股份公司獨立董事

(9)邰中和, 華碩電腦(股)公司獨立董事

(10)盛保熙, 保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理

(11)林郁昌, 奇力新電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事5人

(1)國巨股份有限公司 代表人: 王淡如,

(2)國巨股份有限公司 代表人: 陳泰銘,

(3)國巨股份有限公司 代表人: 陳彥松,

(4)國巨股份有限公司 代表人: Willem Malherbe,

(5)國巨股份有限公司 代表人: 郭耀井

6.新任者簡歷:

(1)王淡如, 奇力新電子股份有限公司董事長

(2)陳泰銘, 國巨股份有限公司董事長

(3)陳彥松, 國巨股份有限公司財務長

(4)Willem Malherbe, Ｐulse 資深副總

(5)郭耀井, 奇力新電子股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因股份轉換案，奇力新電子股份有限公司成為本公司百分之百持股之子公司

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:111/01/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無