華立捷:公告本公司董事會重要報告及決議事項

第44款

1.事實發生日:110/12/20

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形。

(二)報告106年員工認股權憑證實際執行情形。

(三)報告經理人異動案。

(四)報告本年度公司治理作業執行概況。

(五)報告110年存貨報廢乙案。

(六)通過辦理已發行限制員工權利新股之買回並註銷暨訂定減資基準日案。

(七)通過本公司111年稽核計劃案。

(八)通過111年營運計劃書暨預算案。

(九)通過追認新任經理人暨獎酬案。

(十)通過110年員工暨經理人年終獎金及久任獎金案。

(十一)通過修訂本公司相關內控作業辦法。

(十二)通過本公司逾期應收帳款非屬資金貸與案。

(十三)通過終止股票興櫃買賣乙案。

(十四)通過停止本公司股票公開發行乙案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無