普生:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:110/12/13

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司111年度經理人調整薪資報酬案

(2)通過追認本公司轉投資案

(3)通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案

(4)通過本公司111年度稽核計畫案

(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案

(6)通過修訂本公司「會計制度」案

(7)通過對子公司增資案

(8)通過遴選本公司竹北AI園區新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書案

(9)通過本公司竹北AI廠房新建案建廠總預算案

(10)通過普生竹北AI廠房擬向彰化銀行申請長期借款銀行討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無