致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告改選董事及監事

第6款

1.發生變動日期:110/11/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事:

梁立省

劉曉彤

潘永中

吳昌益

潘永太

Edward Townsend Boyd

(2).獨立董事:

杜家濱

刁維仁

于弘鼎

林猷鈞

(3).監事:

股東代表:張德財

股東代表:蕭英怡

職工代表:范志良

4.舊任者簡歷:

(1).梁立省:致伸科技(股)公司董事長

劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

(2).獨立董事:

杜家濱:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事

刁維仁:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事

于弘鼎:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事

林猷鈞:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事

(3).監事:

股東代表:張德財；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事:

潘永太

潘永中

吳昌益

Edward Townsend Boyd

劉曉彤

曹中峰

(2).監事:

股東代表:蕭英怡

股東代表:李弦昌

職工代表:范志良

6.新任者簡歷:

(1).董事:

潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監

(2).監事:

股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

股東代表:李弦昌；迪芬尼聲學科技股份有限公司財務部首席財務顧問

及執行長特別助理

職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/12~110/12/11

11.新任生效日期:110/12/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無