明安:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:110/11/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 洪麗蓉

(2)獨立董事 何曜宏

(3)獨立董事 張學斌

(4)獨立董事 陳玉霖

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(2)獨立董事 何曜宏/麗臺科技股份有限公司獨立董事暨審計與薪酬委員會召集人

(3)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事

(4)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權，

任期與新任董事任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:110/11/26

11.其他應敘明事項:無。