長榮航:代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/11/18

2.股東臨時會召開日期:111/01/12

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議

中心10樓1001會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「股東會議事規則」案

(2)討論修訂本公司「章程」案

(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/12/14

11.停止過戶截止日期:111/01/12

12.其他應敘明事項:受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為110年11月22日至110年

12月2日止