科妍:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:110/11/04

2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年11月4日董事會重要決議事項：

(1) 民國111年內部稽核計畫案。

(2) 民國110年第三季合併財務報表案。

(3) 財務及會計主管異動案。

(4) 內部稽核主管異動案。

(5) 設置治理主管案。

(6) 金融機構短期授信額度續約案。

(7) 訂定「風險管理政策與程序」案。

(8) 修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。