天剛:本公司110年辦理減資換發股票相關事宜

壹、本公司於110年8月2日股東常會決議通過辧理減資彌補虧損，減少資本為新台幣352,026,420元，銷除已發行股份35,202,642股。本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月14日證櫃監字第1100011004號函核准申報生效在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：天剛資訊股份有限公司 二、公司地址：台北市大同區承德路2段81號8樓之2 三、所營事業： CC01080電子零組件製造業CC01110電腦及其週邊設備製造業。CC01990其他電機及電子機械器材製造業。CE01030光學儀器製造業。F401010國際貿易業。G801010倉儲業。H703100不動產租賃業。I301010資訊軟體服務業。JE01010租賃業。H701010住宅及大樓開發租售業。H701020工業廠房開發租售業。H703090不動產買賣業。IG03010能源技術服務業。J601010藝文服務業。JB01010會議及展覽服務業。J602010演藝活動業。E801010室內裝潢業。E801070廚具、衛浴設備安裝工程業。F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。F113020電器批發業。F113070電信器材批發業。F113110電池批發業。F118010資訊軟體批發。F119010電子材料批發業。F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。F213030電腦及事務性機器設備零售業。F213060電信器材零售業。F218010資訊軟體零售業。J399010軟體出版業。JA02010電器及電子產品修理業。I103060管理顧問業。I199990其他顧問服務業。I301020資料處理服務業。I301030電子資訊供應服務業。I501010產品設計業。I599990其他設計業。IG02010研究發展服務業。CC01120資料儲存媒體製造及複製業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。E605010電腦設備安裝業。F113050電腦及事務性機器設備批發業。F109070文教、樂器、育樂用品批發業。F209060文教、樂器、育樂用品零售業。F601010智慧財產權業。I401010一般廣告服務業。IZ99990其他工商服務業。J305010有聲出版業。J399990其他出版業。 四、股份總數及金額：本公司額定資本總額新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股金額新台幣10元。 五、董事之人數及任期：董事9人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國78年11月23日，最後一次修訂民國110年8月2日。 七、原發行股份及金額：原發行股份總額為新台幣646,012,370元整(含私募150,000,000元)，計普通股64,601,237股(含私募普通股15,000,000股)，每股面額新台幣10元。 八、茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定減資換發股票作業計劃： (一)本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股29,398,595股(含私募6,826,170股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣293,985,950元(含私募68,261,700元)。 (二)依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資新台幣352,026,420元(含私募81,738,300元)，銷除普通股股票35,202,642股(含私募8,173,830股)，減資比例約54.4922%，用以彌補虧損以改善財務結構。 (三)減資後實收資本額為新台幣293,985,950元(含私募68,261,700元)，減資後發行股數計29,398,595股(含私募6,826,170股)，每股面額新台幣10元。 (四)本次減資作業依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除545股（即每仟股換發455股）。減資後不足1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例時，授權董事長調整之。參加股票劃撥股東之畸零股款將作為無實體劃撥費用。 (五)減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日：110年12月22日 2.舊股票停止交易期間：自110年12月23日起至110年12月29日止。 3.舊股票最後過戶日：110年12月24日。 4.舊股票停止過戶期間：自110年12月25日起至起至110年12月29日止。 5.減資換發股票基準日：110年12月29日。 6.新股票預計上市日期：110年12月30日，自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (六)換發程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於110年12月24日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身份證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.換發地址：台北市民生東路四段54號4樓，華南永昌股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2718-6425。 (七)減資後新股權利義務與與原已發行普通股股份相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九、本作業計畫由本公司洽請中華民國櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。 十、上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有所變動，本公司將另行公告變更之。