寶雅:公告本公司分派109年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股相關事宜

壹、本公司於110年8月24日經股東常會決議通過，以109年度盈餘新台幣29,305,500元發行新股2,930,550股(每仟 股無償配發30股)及員工酬勞發放總額新台幣139,500,000元，以110年2月19日董事會決議發行新股前一日收盤價新 台幣572元為計算基礎計算，計發行新股243,881股(計新台幣139,499,932元)，不足一股之員工酬勞68元以現金發 放。業經金融監督管理委員會中華民國110年8月31日金管會核准在案，並報奉經濟部110年10月20日經授商字第11001189080號函核准變更登記在案。 貳、茲依照公司法第273條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下： 一、公司名稱：寶雅國際股份有限公司；所營事業：服飾品零售業、家庭日常用品零售業、化妝品零售業、鐘錶零 售業、首飾及貴金屬批發業、首飾及貴金屬零售業、一般百貨業、國際貿易業。 二、本公司所在地：台南市中西區民族路三段七十四號。 三、公告方式:輸入臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。 四、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。 五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國86年3月5日，最近一次修訂於中華民國109年6月23日。 六、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元，計120,000,000 股，已發行股份新台幣976,850,310元，分為97,685,031股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣976,8 50,310元，分為97,685,031股，每股面額新台幣10元。 七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收之資本額為新台幣1,008,594,620元，分為100,859,462股，每股面額 新台幣10元。 八、本次發行新股總額及發行條件如下： (１)盈餘轉增資新台幣29,305,500元，發行新股2,930,550股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載 之股份，每仟股無償配發30股。 (２)員工酬勞中提撥新台幣139,500,000元，轉增資發行新股(普通股)計243,881股，按員工分紅配股辦法分配之。 (３) 配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務 代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止(元以 下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (４)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。 九、本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內，以無實體帳簿劃撥，預計於110年10月29日為盈餘暨員工 酬勞轉增資發行新股之發放日，屆時當另行公告。 十、增資計劃概要：考量未來業務發展需要。 十一、股票簽證機構：無，本次增資發行採無實體發行。 十二、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股務代理部。 參、股票停止過戶日期： (一)本公司董事會訂於民國110年10月29日為配股基準日，依公司法規定自民國110年09月30日起至民國110年10月0 4日停止股票過戶。 (二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於110年09月29日(星期三)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機 構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段54號4樓)，俾能享受配股 、配息之權利。 (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交 之資料，逕行辦理過戶手續。 肆、特此公告。