光磊:公告本公司110年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/10/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王虹東

董事：戴圳家

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

董事：戴素琴

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人土反本考史

董事：林姿君

董事：英伍企業股份有限公司

獨立董事：蔡高明

獨立董事：李國光

獨立董事：王培章

4.舊任者簡歷:

董事：王虹東-光磊科技股份有限公司董事長

董事：戴圳家-台灣日亞化學股份有限公司總經理/董事

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

台灣日亞化學股份有限公司副總經理

董事：戴素琴-光磊科技股份有限公司董事

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人土反本考史

日亞化學工業株式會社統括部長代理

董事：林姿君-光磊科技股份有限公司資深副總經理

董事：英伍企業股份有限公司

獨立董事：蔡高明-光頡科技股份有限公司董事長

獨立董事：李國光-真旻投資股份有限公司董事長

獨立董事：王培章-光聯科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：王虹東

董事：戴圳家

董事：李國光

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

獨立董事：蔡士光

獨立董事：賴振東

獨立董事：吳建志

6.新任者簡歷:

董事：王虹東-光磊科技股份有限公司董事長

董事：戴圳家-台灣日亞化學股份有限公司總經理/董事

董事：李國光-真旻投資股份有限公司董事長

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志

台灣日亞化學股份有限公司副總經理

獨立董事：蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事：賴振東

台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長

獨立董事：吳建志-臺北醫學大學醫學系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：王虹東- 1,937,625股

董事：戴圳家- 0股

董事：李國光- 0股

董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人石上幸志- 88,811,822股

獨立董事：蔡士光- 0股

獨立董事：賴振東- 0股

獨立董事：吳建志- 15,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:110/10/21

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。