台苯:本公司澄清媒體報導

第51款

1.事實發生日:110/10/15

2.公司名稱:台灣苯乙烯工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:各大媒體

6.報導內容:台苯股臨會在9點半召開，僅兩個議案，投票階段30分鐘截止之際，因股東表

達需延長時間，再度延長30分鍾；其後，計票階段又發生美好實業少了1張票、而後這張

票又出現，但卻因汙損變成廢票，由監票人、雙方律師進行驗證封存，以備日後股東採

取法律訴訟行動護權，且將美好實業徵求的委託書權數剔除，重新計票。

7.發生緣由:台苯股東臨時會。

8.因應措施:台苯公司發布聲明稿

本公司110年股東臨時會於昨日落幕，當選董事名單林文淵、陳柏元、陳建甫、陳其泰

、李勝琛、王炯棻、彭華幹及劉正元；三席獨立董事簡金成、黃瑞沐、林郁昌。

昨日股東臨時會開會時程延宕，有媒體報導係因「計票時發現美好實業少一張票，而後

這張票又出現，但卻因汙損變成廢票，由監票人、雙方律師進行驗證封存，以備日後股

東採取法律訴訟行動護權，且將美好實業徵求的委託書權數剔除，重新計票。」乙節，

與事實經過有所出入，本公司特此澄清如下：

1.本公司110年股東臨時會徵求人美好實業股份有限公司（下稱美好實業）公開徵求書

面及廣告內容之擬支持董事（含獨立董事）為11席候選人。

2.昨日股東臨時會，主席林文淵董事長為讓股東能有充分、完整的時間進行選舉投票，

給予合計60分鐘之選舉案投票時間，以尊重股東之投票權益。

3.惟於選舉結束，進行開計票時，計票單位及監票人發現徵求人美好實業徵得股權之11

張選舉票，僅有投給徵求書面及廣告內容中擬支持董事（含獨立董事）中之10席候選

人，而非11席候選人，為求慎重，在現場律師之建議下，主席林文淵董事長特別請出

席股東臨時會之美好實業代表人到計票單位與監票人、本公司律師進行11張選舉票之

確認，並將該11張選舉票拍照封存。

4.徵求人美好實業之上述情事，因違反公開發行公司出席股東會使用委託書規則第22條

第1項第9款規定：「使用委託書有下列情事之一者，其代理之表決權不予計算：…九

、徵求人之投票行為與徵求委託書之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相

符合。」，故徵求人美好實業徵得之7,700,645股股票之選舉權依法不予計算。

5.因在本公司歷次股東會從未發生過上述情事，主席林文淵董事長為昭鄭重，給予出席

股東臨時會之美好實業代表人充分時間與監票人、本公司律師在計票單位反覆確認，

計票單位亦有全程攝影，故並無媒體報導所謂「計票時發現美好實業少一張票，而後

這張票又出現，但卻因汙損變成廢票」之情事。

關於本公司新任董事當選人開疆股份有限公司代表人彭華幹先生發表兩點聲明，指稱

本公司在此次董事改選中，拒不提供股東名冊，特意製造一場不公平的競爭，另此次

股東臨時會外資電子投票達10.54%，但是在董事改選及解除競業禁止條款的兩個提案

上，均有高達四分之一以上反對或棄權，意味著有高達四分之一的外資不認同本公司

的公司治理。

為此，經濟部早有函釋言明股東為經營權事宜要求抄錄股東名簿，非屬公司法第210條之

「利害關係」，股東為經營權之爭要求提供股東名簿並無法律依據。本公司徵詢法律顧

問，表示若恣意提供股東名簿，將違反個人資料保護法。本公司前亦曾發文請索取股東

名冊之部分改選前董事、獨立董事說明要求股東名簿之理由，惟未獲回應。又在此次董

事改選期間，外資報告遭到誤用，事實上經營團隊得到外資90%以上支持，顯見外資肯定

經營團隊政策及表現。關於解除競業禁止提案，雖有25%之外資表示棄權，惟此乃因國情

不同使然，公開發行公司於董事改選時，均會同時提案解除競業禁止，此於我國股東會

實務上屬於常態，惟其並不表示董事有違法行為時可以因此免責。

本公司股東臨時會已經結束，董事當選名單也塵埃落定，期許本公司董事會能回歸理性

議事，借重各位當選董事之專業，使本公司營運回歸正常之公司治理，公司政策能夠順

利推動，並期盼股東持續支持本公司，經營團隊亦會繼續衝刺，不負各位股東期待。

9.其他應敘明事項:無。