信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:110/09/24

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司之子公司間資金貸與案。

(二)本公司因資金規劃擬向子公司借款案。

(三)本公司擬重新向經濟部投資審議委員會申請於大陸

投資不動產開發事業及本公司之子公司間擬辦理現金增資案。

(四)本公司擬訂定「初任董事會及其功能性委員會成員講習辦法」案。

(五)本公司擬訂定「防範內部人持股變動違規辦法」案。

(六)本公司擬修正「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及

「董事及經理人道德行為準則」案。

(七)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新貸案。

(八)本公司新增適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無