貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:110/08/31

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年08月31日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國110年（2021年）第2季合併財務報表案。

(2)通過重新聘任本公司薪資報酬委員案。

(3)通過重新聘任本公司公司治理委員案。

(4)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。

(5)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公司保

證授權案。

(6)通過本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。

(7)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序。

(8)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無