精技:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。