精技:公告本公司110年度股東常會董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

葉國筌

李英新

陳榮輝

法人董事：

德桃創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔

德桃創業投資股份有限公司代表人：葉柏君

獨立董事：

蔡調彰

白介良

4.舊任者簡歷:

葉國筌，本公司董事長。

李英新，本公司副董事長。

陳榮輝，本公司董事。

法人董事：

德桃創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔，本公司董事。

德桃創業投資股份有限公司代表人：葉柏君，本公司董事。

獨立董事：

蔡調彰，本公司獨立董事。

白介良，本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

葉國筌

李英新

陳榮輝

法人董事：

恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰

恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君

恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋

獨立董事：

黃士修

林哲仁

陳泓志

6.新任者簡歷:

自然人董事：

葉國筌

李英新

陳榮輝

法人董事：

恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰

恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君

恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋

獨立董事：

黃士修

林哲仁

陳泓志

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：

葉國筌：5,529,485股

李英新：4,352,896股

陳榮輝：1,929,213股

法人董事：

恆捷科技股份有限公司 38,222,816股

代表人：葉明翰 0股

恆捷科技股份有限公司 38,222,816股

代表人：葉柏君 0股

恆捷科技股份有限公司 38,222,816股

代表人：王國璋 0股

獨立董事：

黃士修 0股

林哲仁 0股

陳泓志 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20，

但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，

原董監事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)

就任時為止。

11.新任生效日期:110/08/27。

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。