年程:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名::

(一)董事：薛維進先生

(二)董事：劉蘭香小姐

(三)董事：郭金塔先生

(四)董事：許勝華先生

(五)獨立董事：呂榮圳先生

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生

4.舊任者簡歷:

(一)董事：薛維進先生/本公司董事長

(二)董事：劉蘭香小姐/本公司總管理師

(三)董事：郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長

(四)董事：許勝華先生/本公司管理部主管

(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：薛維進先生

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐

(三)董事：許勝華先生

(四)董事：黃鈺同先生

(五)獨立董事：呂榮圳先生

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生

(八)獨立董事：劉一智先生

6.新任者簡歷:

(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師

(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管

(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長

(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：薛維進先生 2,319,225股

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 795,056股

(三)董事：許勝華先生 506,796股

(四)董事：黃鈺同先生 245,171股

(五)獨立董事：呂榮圳先生 0股

(六)獨立董事：黃文宣先生 0股

(七)獨立董事：吳俊明先生 0股

(八)獨立董事：劉一智先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」，本公司股東常會延期至110/08/27召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選

時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/27。