友華:公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:110/08/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 蔡正弘

董事 蔡孟霖

董事 吳俊傑

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬

獨立董事 林華明

3.許可從事競業行為之項目:

董事 蔡正弘：友霖生技醫藥(股)公司董事長

友杏生技醫藥(股)公司董事

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事長

財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事

董事 蔡孟霖：友霖生技醫藥(股)公司董事

友杏生技醫藥(股)公司董事長

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事

安基生技新藥(股)有限公司法人董事代表

三商家購(股)公司獨立董事

董事 吳俊傑：鼎杏(股)公司法人董事代表人

法人董事代表人 林淑芬：鼎杏(股)公司法人監察人代表人

獨立董事 林華明：艾福管理顧問(股)公司董事長

紅馬集團(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時表決權總數59,772,924權。

贊成權數59,162,877權，佔表決權總數98.98%

反對權數378,795權，佔表決權總數0.63%

棄權/未投票權數231,252權，佔表決權總數0.39%

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無