業強:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案。

選舉結果:

董事:薩摩亞商瑞民有限公司代表人-王台光

董事:薩摩亞商瑞民有限公司代表人-陳鈞華

董事:薩摩亞商瑞民有限公司代表人-鍾蜀龍

董事:薩摩亞商偉強有限公司代表人-張承暉

獨立董事:陳祈儒

獨立董事:洪啟斌

獨立董事:蘇維國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證管理規定」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無