明泰:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（二）核准修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（三）核准修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。