榮群:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事三名)。

當選名單如下:

(1)董事:王慶橖

(2)董事:馮友群

(3)董事:劉文豐

(4)董事:億翰投資有限公司

(5)獨立董事:曹震

(6)獨立董事:劉智勇

(7)獨立董事:鄺希慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新選任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。