駿吉-KY:本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(4)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文案

(6)通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無