鈺寶:公告本公司減資換發股票作業相關事宜(補充公告舊股票最後過戶日說明)

一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣76,075,620元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份7,607,562股，本減資案業經金融監督管理委員會110年07月30日金管證發字第1100350720號函申報生效及經濟部110年08月09日經授中字第11033485920號函核准變更登記在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： (一)公司名稱：鈺寶科技股份有限公司 (二)所營事業： 1. CC01060 有線通信機械器材製造業 2. CC01070 無線通信機械器材製造業 3. CC01080 電子零組件製造業 4. F213010 電器零售業 5. F213060 電信器材零售業 6. F113020 電器批發業 7. F113070 電信器材批發業 8. I101990 其他工程顧問業（通訊工程顧問） 9. I301010 資訊處理服務業 10.I301020 資料處理服務業 11.I301030 電子資訊供應服務業 12.I501010 產品設計業 13.IE01010 電信業務門號代辦業 14.F401021 電信管制射頻器材輸入業 15.CC01101 電信管制射頻器材製造業 16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地點：新竹市公道五路2段101號10樓之1 (四)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於86年12月26日，最近一次修正於110年07月08日。 (五)董事人數及任期：本公司章程設董事五至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。 (六)減少資本緣由：以彌補虧損及改善公司財務結構。 (七)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元。減資前實收資本額為新台幣385,820,000元整，每股面額新台幣10元，分為38,582,000股。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.本次減資銷除已發行普通股7,607,562股，每股面額10元，減少資本額新台幣76,075,620元。 2.減資比率為19.717904％，本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發802.82096股(即每仟股減少197.17904股)；減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 (九)減資後股份總額及每股金額：減資後換發普通股股數為30,974,438股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣309,744,380元。 (十)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。 (十一)減資換發股票作業時程： (1)、減資基準日：110年08月04日。 (2)、舊股票興櫃市場最後交易日：110年09月08日。 (3)、舊股票停止市場交易期間：自110年09月09日至110年09月17日。 (4)、舊股票最後過戶日：110年09月12日，因最後過戶日適逢例假日，故現場過戶提前至9月10日(五)。 (5)、舊股票停止過戶期間：自110年09月13日至110年09月17日。 (6)、減資換發股票基準日：110年09月17日。 (7)、新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：110年09月22日。 (8)、前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。 (十二)換發之程序及手續： (1)、本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (2)、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。 (3)、舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。 (4)、舊股票買進未辦理過戶手續者：請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅)、集保存摺影本、身份證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。 (5)、原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。 (6)、換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。 (十三)本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，授權董事長全權處理。 (十四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (十五)本公司依證券主管機關規定之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 三、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 四、特此公告。